一、公司基本情况

1.公司名称：山东新葡的京集团35222vip佶楷新材料有限公司

2.法定代表人:康甲

3.注册地址：山东省邹城市太平镇太平煤矿工业园内

4.经营范围：新材料技术推广服务;矿山机械制造;矿山机械销售;工程塑料及合成树脂制造;工程塑料及合成树脂销售;塑料制品制造；塑料制品销售;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;通用零部件制造;合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;橡胶制品制造;橡胶制品销售;新材料技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

5.办公地址：山东省邹城市太平镇太平煤矿工业园内

6.公司简介：山东新葡的京集团35222vip佶楷新材料有限公司成立于2024年3月，由中国·新葡的京集团35222vip(Macau)股份有限公司-Official website和烟台市佶楷矿山设备科技有限公司合资成立，是国内唯一研发生产PTS颗粒、PTS塑料托辊管体和PTS塑料托辊的科技型公司。公司充分发挥利用中国·新葡的京集团35222vip(Macau)股份有限公司-Official website石墨烯高分子复合材料研发中心的研发优势和烟台市佶楷矿山设备科技有限公司在非金属托辊领域的先进技术，着力构建具有全国乃至全球竞争力的托辊专用PTS（高分子复合材料）管体生产基地。

二、2025年主要财务指标

1.资产负债率11.20%

2.国有资本保值增值率91.52%

3.存货增长率83.74%

三、董事会报告摘要

1.本年度履职情况

2025年，公司董事会根据《公司章程》和《公司法》等有关规定，充分发挥董事会的职能，做到董事会责、权、利相统一，积极维护出资人和公司的权益，实现了国有资产保值增值和各项工作的有序开展。一是锚定发展目标，科学审定年度经营计划与实施方案，全程督导经营管理层压实责任、狠抓落实，确保战略部署落地见效；二是严守决策程序，对生产建设、市场布局、设备投资、大额资金使用等关键事项从严审议、规范决策，切实防范经营风险；三是聚焦管理提升，督促经营管理层健全内控体系、压实安全环保主体责任、纵深推进降本增效，保障企业持续稳健运营。

2.董事会下一步工作设想

下一步，董事会将持续完善现代企业法人治理结构，健全董事会及专门委员会运行机制，严格依照法律法规和公司章程履职尽责，不断提升战略决策水平、风险防控能力和监督管理效能，为公司高质量发展提供坚强治理保障。

四、年度内发生的重大事项及企业的影响

1.2025年，高标准完成PTS非金属托辊生产线建设，10月底顺利实现PTS托辊试生产，12月正式获安标证书，为进入煤矿核心市场筑牢资质支撑。

2.2025年坚持依法治企、制度管企，系统构建内部管理组织架构与制度体系，制定实施16项核心内控管理制度，形成全流程、全链条闭环管理机制。